Le Fil blanc

Activités criminelles sous-jacentes : parfois floues mais toujours graves
La Tribune
16-06-2022
Activités criminelles sous-jacentes : parfois floues mais toujours graves
Infraction de blanchiment
Déclaration de soupçons
Fraude fiscale
Prévention du blanchiment et responsabilité extracontractuelle de l’avocat à l’égard des tiers : des conséquences à ne pas négliger
La Tribune
02-06-2022
Prévention du blanchiment et responsabilité extracontractuelle de l’avocat à l’égard des tiers : des conséquences à ne pas négliger
Contrôles et sanctions
Identification du client
Infraction de blanchiment
Le blanchiment, la tentative de blanchiment et l’anti-blanchiment
La Tribune
19-05-2022
Le blanchiment, la tentative de blanchiment et l’anti-blanchiment
Déclaration de soupçons
Secret professionnel et confidentialité
Infraction de blanchiment
L’exception à l’exception, quèsaco ?
La Tribune
14-04-2022
L’exception à l’exception, quèsaco ?
Secret professionnel et confidentialité
Déclaration de soupçons
Infraction de blanchiment
Rencontre avec la CTIF : « des déclarations de soupçons de qualité »
La Tribune
24-03-2022
Rencontre avec la CTIF : « des déclarations de soupçons de qualité »
Déclaration de soupçons
CTIF
Identification du client
À l’heure des contrôles, le point sur les sanctions
La Tribune
10-03-2022
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Contrôles et sanctions
Mise à jour des outils de l’extranet (première partie)
La Tribune
17-02-2022
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Identification du client
Registre UBO
Personnes politiquement exposées
Consulter le registre UBO ? Une démarche nécessaire mais pas suffisante
La Tribune
03-02-2022
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Registre UBO
Identification du client
Analyse de risques
Focus sur les personnes politiquement exposées
La Tribune
21-01-2022
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Personnes politiquement exposées
Analyse de risques
Identification du client
Rencontre AVOCATS.BE / CTIF : « l’avocat, un déclarant pas comme les autres »
La Tribune
06-01-2022
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CTIF
Déclaration de soupçons
Fraude fiscale
Le blanchiment de la fraude fiscale : une (terrible) saga juridique
La Tribune
16-12-2021
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Fraude fiscale
Infraction de blanchiment
Contrôles et sanctions
Blanchiment : le rôle du bâtonnier
La Tribune
02-12-2021
Blanchiment : le rôle du bâtonnier
Secret professionnel et confidentialité
Déclaration de soupçons
CTIF